இஷாராவின் சட்டவிரோதப் பண பரிவர்த்தனை மாஃபியா! விசாரணையில் புதிய திருப்பங்கள்
கொழும்பு குற்றத்தடுப்புப் பிரிவினர் நடத்திய விசாரணைகளில் இஷாரா செவ்வந்தி மேற்கொண்ட சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்றம் குறித்த தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
இந்த குழுவில் அண்மையில் கைதுசெய்யப்பட்ட கம்பஹா ஒஸ்மனும் சம்பந்தப்பட்டிருப்பது விசாரணையில் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
கணேமுல்ல சஞ்சீவவை கொழும்பு புதுக்கடை நீதிமன்றத்தில் வைத்து படுகொலை செய்த சம்பவத்தின் பிரதான சந்தேக நபர்களில் ஒருவரான இஷாரா செவ்வந்தி, தற்போது கொழும்பு குற்றத்தடுப்புப் பிரிவின் தடுப்புக் காவலில் உள்ளார்.
தொடர் விசாரணை
கம்பஹா ஒஸ்மன் என்பவரும் தற்போது தடுப்பு காவலில் உள்ளதோடு, அவர்களிடம் தொடர் விசாரணைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.
இதன்படி போதைப்பொருள் கடத்தல் மூலம் கெஹெல்பத்தர பத்மே பெற்ற பல கோடி ரூபாய் சட்டவிரோதப் பணத்தை, கம்பஹா ஒஸ்மன் என்பவரின் ஊடாக சட்டபூர்வமான பணமாக மாற்றப்பட்டுள்ளதாக விசாரணைகளில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
இதற்கு பிரதான முகவராக தடுப்புக் காவலில் உள்ள இஷாரா செவ்வந்தி செயற்பட்டுள்ளார்.
கெஹெல்பத்தர பத்மே தனது பாரிய போதைப்பொருள் கடத்தல் வலையமைப்பின் மூலம் பெற்ற பல கோடி ரூபாய் பணத்தை, சில நாட்களுக்கு ஒருமுறை ஒஸ்மனிடம் ஒப்படைக்கும் பணியை இஷாரா செவ்வந்தியே மேற்கொண்டு வந்துள்ளார்.
வியாபாரங்களில் முதலீடு
இவ்வாறு கிடைக்கும் சட்டவிரோதப் பணத்தை, ஒஸ்மன் தனது வியாபாரங்களில் முதலீடு செய்துள்ளார். அதன் மூலம், அவற்றை சட்டபூர்வமான பணமாக மாற்றியுள்ளமையும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
இந்த செயற்பாடுகளுக்கு இஷாரா செவ்வந்தியுடன் தொடர்பில் இருந்த மேலும் சிலரைத் தேடி காவல்துறையினர் தற்போது விசாரணைகளை ஆரம்பித்துள்ளனர்.
இந்த பணப் பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் மேலும் பல குற்றச் செயல்கள் தொடர்பில் கெஹெல்பத்தர பத்மேவிடம் விசாரணை நடத்தவும் குற்றத்தடுப்புப் பிரிவினர் திட்டமிட்டுள்ளனர்.
| செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள IBC தமிழ் WHATSAPP CHANNEL இல் இணைந்து கொள்ளுங்கள்...! |
போர்க்குற்றவாளி இல்லையெனில் ஏன் சர்வதேச விசாரணைக்கு அஞ்ச வேண்டும்... 20 மணி நேரம் முன்
ஆட்சி மாறியது; அரசியல் கலாசாரம் மாறியதா..!
2 நாட்கள் முன்
உசன், Jaffna, Ibadan, Nigeria, Riyadh, Saudi Arabia, London, United Kingdom
05 Sep, 2026
புங்குடுதீவு 6ம் வட்டாரம், புங்குடுதீவு, கிளிநொச்சி, கொழும்பு, Crawley, United Kingdom
15 Aug, 2026
மல்லாகம், யாழ்ப்பாணம், கொழும்புத்துறை, சுண்டுக்குழி, Brampton, Canada
12 Sep, 2026
நெடுந்தீவு மேற்கு, யோகபுரம், Paris, France, Tergnier, France, Chelmsford, United Kingdom
16 Aug, 2026
சரசாலை வடக்கு, சுவிஸ், Switzerland, England, United Kingdom
14 Sep, 2020
நயினாதீவு 3ம் வட்டாரம், பருத்தித்துறை, அல்வாய் வடக்கு, சூரிச், Switzerland
10 Sep, 2021
