ரணிலின் ஆட்சியில் நாட்டிலிருந்து கடத்தப்பட்ட 715 மில்லியன் டொலர்கள்

2023 ஆம் ஆண்டு முதல் சுமார் 715 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்கள் சட்டவிரோதமாக நாட்டிலிருந்து வெளியே கொண்டு செல்லப்பட்டதாகத் இலங்கை நாடாளுமன்ற பொது நிதி மீதான குழுவில் (COPF) தெரியவந்துள்ளது.

பிரதிப் காவல்துறை மா அதிபர் அசங்க குருவிட்டவினால் இந்த விசாரணை குறித்த விவரங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

2023 ஆம் ஆண்டு முதல் கிட்டத்தட்ட ஒரு பில்லியன் அமெரிக்க டொலர்கள் சட்டவிரோதமாக நாட்டிலிருந்து வெளியே கொண்டு செல்லப்பட்டதாக ஜனாதிபதி அனுரகுமார குமார திசாநாயக்க 2026 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 25 ஆம் திகதி நாடாளுமன்றில் வெளிப்படுத்தியிருந்தார்.

அரசாங்கத்திற்கு எதிராகப் போர்க்கொடி தூக்கும் எதிர்க்கட்சிகள்! ரணில் - சஜித் சந்திப்பு

அமைச்சர் ஆனந்த விஜேபால

மேலும், பொதுப் பாதுகாப்பு அமைச்சர் ஆனந்த விஜேபாலவும் இவ்விடயம் தொடர்பாக நாடாளுமன்றில் ஒரு விரிவான அறிக்கையைச் சமர்ப்பித்திருந்தார்.

அதன்படி, முன்னாள் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவின் கட்சி உட்பட பல கட்சிகள், இவ்விவகாரம் குறித்து ஒரு விரிவான விசாரணை தேவை என்று தெரிவித்தன.

கேள்விக்குட்பட்ட இந்த மோசடி நிகழ்ந்த காலகட்டமானது, ரணில் விக்ரமசிங்க ஜனாதிபதியாகவும் நிதி அமைச்சராகவும் பதவி வகித்த காலத்தையும் உள்ளடக்கியிருந்தது என்பதாகும்.

மேற்கூறிய கோரிக்கைகளின் அடிப்படையில் சம்பந்தப்பட்ட தொகை குறித்து விசாரணை நடத்தப்பட்டு, அதன் முடிவுகளை அசங்க குருவிட்ட வழங்கியுள்ளார்.

ரணில் - கோட்டாபய வழக்கில் தற்போதைய அமைச்சரவைக்கு நீதிமன்றம் அழைப்பாணை

வெளியே கொண்டு செல்லப்பட்ட பணம்

நாட்டிலிருந்து வெளியே கொண்டு செல்லப்பட்ட பணம், பல்வேறு சட்டவிரோதச் செயல்கள் மூலம் சம்பாதிக்கப்பட்டது எனக் கூறப்படுகிறது.

பொருட்களை இறக்குமதி செய்யும் நிறுவனங்கள் போல் பொய்யாகக் கூறி கடத்தல்காரர்கள் இந்தப் பணத்தை நாட்டிலிருந்து வெளியே எடுத்துச் சென்றுள்ளதாகவும், மேலும், பொருட்கள் இறக்குமதிக்காக என்று கூறி அரசு மற்றும் தனியார் வங்கிகள் மூலம் பணம் நாட்டிலிருந்து வெளியே எடுத்துச் செல்லப்பட்ட போதிலும், கடத்தல்காரர்கள் நாட்டிற்குள் எந்தப் பொருட்களையும் இறக்குமதி செய்யவில்லை என்றும் கூறப்படுகிறது.

தவறான தகவல்களின் அடிப்படையில் இவ்வளவு பெரிய தொகை நாட்டை விட்டு வெளியேறியிருந்தால், அதற்குக் காரணம் வங்கி அமைப்பு, சுங்கத்துறை மற்றும் நிதி அமைச்சகத்தின் இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதித் துறையில் உள்ள பலவீனங்களே ஆகும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நேற்று அரசாங்க நிதிக் குழுவின் கவனத்திற்கு இந்த அனைத்துப் பிரச்சினைகளும் கொண்டுவரப்பட்டதோடு, கடத்தல்காரர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க எடுக்கப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்தும் விரிவான விவாதம் நடைபெற்றுள்ளது.

மீண்டும் நாடாளுமன்றத்திற்கு ரணில்...! அம்பலப்படுத்தும் எம்.பி

105 நிறுவனங்கள் அடையாளம்  

இந்த அறிக்கையின்படி  ஜனவரி 20 அன்று ஆரம்பத்தில் 89 நிறுவனங்களும், அதனைத் தொடர்ந்து பெப்ரவரி அறிக்கையில் மேலும் நான்கு நிறுவனங்களும், மார்ச் அறிக்கையில் கூடுதலாக 12 நிறுவனங்களும் அடையாளம் காணப்பட்டன.

மொத்தத்தில், 105 நிறுவனங்கள் இந்தப் பரிவர்த்தனைகளில் ஈடுபட்டிருந்தது கண்டறியப்பட்டது.

ஜனவரி 1, 2023 முதல் மார்ச் 2026 வரை, நிறுவனங்கள் கூட்டாகச் சேர்ந்து தந்தி வழிப் பணப் பரிமாற்றங்கள் (TTs) மூலம் ஏறத்தாழ ரூ. 214.7 பில்லியன், அதாவது சுமார் 715 மில்லியன் அமெரிக்க டொலருக்கு இணையான தொகையை வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பியுள்ளதாக விசாரணைகளில் தெரியவந்துள்ளது.

அந்தப் பணப் பரிமாற்றங்களுக்கு இணையான பொருட்கள் இலங்கைக்கு இறக்குமதி செய்யப்பட்டதற்கான எந்த ஆதாரமும் கண்டறியப்படவில்லை என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

சுங்கத்துறையின் கண்டுபிடிப்பு

சுங்கத்துறையின் கண்டுபிடிப்புகளின் அடிப்படையில், குற்றப் புலனாய்வுத் துறையின் (CID) நிதிக்குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவு (FCID) அந்தப் பரிவர்த்தனைகள் குறித்து விசாரணையைத் தொடங்கியது. 105 நிறுவனங்களுடன் தொடர்புடைய இயக்குநர்கள் மற்றும் நிறுவனச் செயலாளர்களை புலனாய்வாளர்கள் ஆய்வு செய்ததில், 55 நபர்கள் மட்டுமே அவற்றுடன் தொடர்புடையவர்கள் என்பதைக் கண்டறிந்ததாக இதில் தெரியவந்துள்ளது.

மேலும், இந்த பணப் பரிமாற்றங்களை எளிதாக்குவதற்காக 227 வங்கிக் கணக்குகள் பயன்படுத்தப்பட்டதாகவும், தொடர்புடைய காலகட்டத்தில் கிட்டத்தட்ட 24,300 தந்தி வழிப் பணப் பரிமாற்றங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டதாகவும் அந்த விசாரணையில் கண்டறியப்பட்டது.

தற்போது விசாரணையில் உள்ள பரிவர்த்தனைகளைச் செயல்படுத்துவதில், இலங்கையில் உள்ள அரச மற்றும் தனியார் நிறுவனங்கள் உள்ளிட்ட 13 முக்கிய வங்கிகள் ஈடுபட்டிருந்தன என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது.

விசாரணைகளின் முன்னேற்றத்தின்போது, ​​குற்றம் சாட்டப்பட்ட இந்தத் திட்டத்தில் ஈடுபட்ட ஒரு நிறுவனத்துடன் தொடர்புடைய ஒரு முக்கிய நபரை புலனாய்வாளர்கள் அடையாளம் கண்டனர் என்றும் சந்தேக நபர் கைது செய்யப்பட்டு, சட்ட நடவடிக்கைகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன, மேலும் அவர் தற்போது நீதிமன்றக் காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளார் எனவும் இந்த விசாரணையில் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.