ரணிலின் ஆட்சியில் மாயமான 715 மில்லியன் டொலர்கள்! கடத்தல் பின்னணியில் சர்வதேச போதைப்பொருள் வலையமைப்பு

முன்னாள் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவின் ஆட்சிக்காலத்தில் நாட்டில் இருந்து கடத்தப்பட்டதாக கூறப்படும் பலகோடி ரூபா பெறுமதியான டொலர் குறித்து பொது நிதிக்குழுவில் அம்பலமாகியிருந்தது.

இந்த விசாரணையில் கண்டறியப்பட்ட 55 நபர்கள் அவற்றுடன் தொடர்புடையவர்கள் என்பதைக் கண்டறிந்தமை வெளிப்படுத்தப்பட்டது.

மேலும் விசாரணைகளின் முன்னேற்றத்தின்போது, ​​குற்றம் சாட்டப்பட்ட இந்தத் திட்டத்தில் ஈடுபட்ட ஒரு நிறுவனத்துடன் தொடர்புடைய ஒரு முக்கிய நபரை புலனாய்வாளர்கள் அடையாளம் கண்டு விசாரணைகளை முன்னெடுத்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ரணிலின் ஆட்சியில் நாட்டிலிருந்து கடத்தப்பட்ட 715 மில்லியன் டொலர்கள்

புலனாய்வாளர்களின் கூற்று

இந்த விசாரணையில் புலனாய்வாளர்களின் கூற்றுப்படி, அந்த நபர் 43 நிறுவனங்களுடன் தொடர்புடையவர் என்றும், அந்த நிறுவனங்களின் உரிமையாளராகப் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளார் என்றும் தெரியவந்துள்ளது.

ஆய்வுக்குட்பட்ட காலகட்டத்தில், அந்த நிறுவனங்கள் மட்டும் தந்தி வழிப் பணப் பரிமாற்றங்கள் மூலம் சுமார் 43 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களை வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பியுள்ளதாக விசாரணையில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

இலங்கையில் உள்ள தரகர்களிடமிருந்து சந்தேக நபர் நிதி அறவிடப்பட்டு , அந்தப் பணப் பரிமாற்றங்களை உறுதிப்படுத்த அவர்கள் வழங்கிய போலி ஆவணங்களைப் பயன்படுத்தியதாக குற்றப் புலனாய்வுத் துறை குற்றம் சாட்டுகிறது.

தரகர்கள் பயன்படுத்தும் இடங்களில் உள்ள கணினிகளைப் பயன்படுத்தி மோசடியான ரசீதுகள் உருவாக்கப்பட்டு, பின்னர் அவை வங்கிகளுக்கு ஆதார ஆவணங்களாகச் சமர்ப்பிக்கப்பட்டதை புலனாய்வாளர்கள் கண்டறிந்தனர்.

குறிப்பிட்ட வங்கி அதிகாரிகளின் உதவியுடன் சில பரிவர்த்தனைகள் எளிதாக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுவதாக கரவிதா மேலும் தெரிவித்தார். இந்த விசாரணையில், ஒரு சர்வதேச போதைப்பொருள் வலையமைப்புடன் தொடர்பு இருப்பதாகக் கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுகளும் வெளிவந்துள்ளன.

கொழும்பில் இரகசிய அரசியல் சந்திப்பு: கீரியும் பாம்புமாக இருந்த தலைமைகள் ஒரே கூட்டணியில்

ஒரு  போதைப்பொருள் கடத்தல்

குற்றப் புலனாய்வுத் துறையின்படி, துபாயிலிருந்து செயல்படும் ஒரு முக்கிய போதைப்பொருள் கடத்தல்காரருக்குச் சொந்தமான நிதி, அதே வழிமுறையைப் பயன்படுத்தி ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது.

துபாயில் உள்ள மூன்று முக்கிய சந்தேக நபர்களில் இருவர், இன்டர்போலின் உதவியுடன் இலங்கைக்கு அழைத்து வரப்பட்டு காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

முக்கிய போதைப்பொருள் கடத்தல்காரர்களுடன் தொடர்புடைய பணம், துபாயில் உள்ள மற்றொரு நபர் மூலம் அனுப்பப்பட்டதாகவும், இலங்கையில் திரட்டப்பட்ட நிதியானது தரகர்கள் வழியாக அனுப்பப்பட்டு இறுதியில் வெளிநாடுகளுக்கு மாற்றப்பட்டதாகவும் சந்தேக நபர்கள் அளித்த தகவல்கள் குறிப்பிடுவதாக புலனாய்வாளர்கள் கூறுகின்றனர்.

இந்த நடவடிக்கையின் மையத்தில் உள்ள சந்தேக நபர், பணத்தின் தோற்றம் குறித்து முழுமையாக அறிந்திருந்தாரா இல்லையா என்பதைப் பொருட்படுத்தாமல், நிதியைத் திரட்டி, தரகுப் பணத்தைப் பெற்றுக்கொண்டு, பணப் பரிமாற்றங்களுக்கு வழிவகுத்ததாக அதிகாரிகள் நம்புகின்றனர்.

அலுவலகங்கள் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய வளாகங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்ட மேலதிக சோதனைகளில், வங்கிகளுக்குச் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஏராளமான போலி சுங்க ஆவணங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாக புலனாய்வாளர்கள் விவரித்தனர்.

FBI கையில் உள்ள ஈஸ்டர் தாக்குதல் அறிக்கை! ரணில் தரப்பின் விசேட கோரிக்கை

சி.ஐ.டியின் விசாரணை

பல சந்தர்ப்பங்களில், வங்கிகள் துணை சுங்க ஆவணங்களைக் கோரியிருந்தபோதிலும், வழங்கப்பட்ட பதிவுகள் போலியாக உருவாக்கப்பட்டவை என்று குற்றப் புலனாய்வுத் துறை (CID) கூறியது.

களனிப் பிரிவில் காவல்துறையினரால் சோதனையிடப்பட்ட முச்சக்கர வாகனம் ஒன்றில் ரூ. 30 மில்லியன் ரொக்கம் கண்டெடுக்கப்பட்டது தொடர்பாகத் தொடங்கப்பட்ட மற்றொரு விசாரணை குறித்தும் குழுவிற்குத் தெரிவிக்கப்பட்டது.

அதைத் தொடர்ந்த விசாரணையில், அந்தப் பணம், அதுபோன்ற பரிவர்த்தனைகளில் ஈடுபட்டுள்ள மற்றொரு நிறுவனத்தின் கணக்குகளில் வைப்பு செய்வதற்காகக் கொண்டு செல்லப்பட்டதாகக் கூறப்படுவது தெரியவந்தது.

அந்த வழக்கோடு தொடர்புடைய நபர்கள், போதைப்பொருள் துஷ்பிரயோகம் மற்றும் போதைப்பொருள் கடத்தல் நடவடிக்கைகளுடன் தொடர்பு கொண்டிருந்ததாக புலனாய்வாளர்கள் தெரிவித்தனர்.

அந்நிறுவனம் குறித்து பின்னர் நடத்தப்பட்ட ஒரு தனி விசாரணையில், இதேபோன்ற முறையைப் பயன்படுத்தி ஒரு முன்னணி அரசு வங்கி மற்றும் இரண்டு தனியார் வங்கிகள் மூலம் கிட்டத்தட்ட 40 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் வெளிநாடுகளுக்கு மாற்றப்பட்டிருந்தது தெரியவந்தது.

சி.ஐடியின் நிதிக்குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவு மற்றும் குற்றச்செயல் வருமானப் புலனாய்வுப் பிரிவு ஆகியவற்றின் கீழ், இரு வழக்குகள் குறித்தும் விரிவான விசாரணைகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

ரணிலின் கைது : திலீப பீரிஸுக்கு சிறப்பு காவல்துறை பாதுகாப்பு